相信吗?多伦多楼市成洗钱者最大“洗雪”目标—楼市动态—约克论坛
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相信吗?多伦多楼市成洗钱者最大“洗雪”目标 约克论坛综述

根据一项新的研究,由于匿名财产所有权,监管薄弱和执法不严,多伦多房地产市场已成为洗钱或“洗雪”的目标。根据加拿大透明国际组织(Transparency International Canada)周四发布的加拿大税务公平和加拿大公布的报告,自2008年以来,在多伦多地区主要通过私人实体收购了价值284亿美元的住房,主要是通过私人实体保持匿名。

在此期间,公司通过现金购买了98亿美元的住房,主要是绕过对资金来源和受益所有者的反洗钱检查,该研究分析了可追溯到2008年的超过140万套住宅销售。报告称:“加拿大缺乏有利的所有权透明度,使我们整个国家成为洗钱者有吸引力的目的地。” 虽然多伦多的一些空置房产可能被视为合法资金的投资,但令人担忧的是此类型房屋的数量不是监管机构能掌握的。这些监管机构并不知道谁拥有什么,也没有用于洗钱和逃税。

该报告与2016年温哥华的情况类似,报告中显示,该市最有价值的财产所有者中几乎有一半不为人知,并躲在空壳公司、信托和代理人所有者手中。这导致省政府加强执法,包括为财产的受益所有人提出登记。多伦多房地产市场已成为世界上最脆弱的房地产市场,并成为投机性投资的目标。省政府于2017年引入了外国买家税,并对该地区的房地产投机者进行了审计。该报告认为,应该采取更多措施来了解市场中匿名所有权的具体情况,其中包括要求披露房地产的受益所有人,此条件作为任何房产转让的先决条件。

多伦多房地产委员会在一份声明中表示,它欢迎与包括政府在内的其他住房市场利益相关者讨论要求“有利”的所有者向土地所有权机构表明自己的身份。周二提交的联邦预算中包括一项花费1690万美元,此花费用于加强加拿大金融交易和报告分析中心的提案,该中心将有助于加强对不列颠哥伦比亚省房地产和赌场领域的审查。

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